發(fā)布時間：2022-08-10 17:43:55
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的干部選拔整改方案樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
3月12日局系統(tǒng)學(xué)習(xí)實踐活動總結(jié)會后，從3月16日至24日，局領(lǐng)導(dǎo)帶隊分別深入到各自學(xué)習(xí)實踐活動聯(lián)系點，邊調(diào)查研究、邊解決問題，邊督導(dǎo)檢查、邊征求意見。調(diào)研期間，局屬各單位提出了需要局里協(xié)調(diào)解決的問題15個，局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場解決8個，推動了整改方案的深入落實。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立落實制度，為整改方案的落實提供了組織和制度保證
按照學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動整改落實方案任務(wù)分解及責(zé)任分工，局黨委堅持把落實整改方案列入黨委議事日程，定期聽取匯報，定期分析研究，定期督導(dǎo)檢查。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭改進作風(fēng)、帶頭解決問題、帶頭抓好整改方案的落實，為廣大黨員干部做出了表率，推進了學(xué)習(xí)實踐活動整改方案的落實。
為確保整改方案落實的制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化，局黨委建立了保證整改方案落實的相關(guān)制度。一是建立了信息反饋制度。每月由牽頭部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位將本單位、本部門落實整改方案情況以書面形式報局黨委，確保局黨委能夠隨時掌握整改方案落實的進展情況。二是建立了定期調(diào)研制度。局領(lǐng)導(dǎo)每季度帶領(lǐng)機關(guān)相關(guān)處室到各自的聯(lián)系點進行專題調(diào)查研究，重點了解整改方案落實、年度重點工作完成、需要局里協(xié)調(diào)的事項等情況。同時，針對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究部署，提出針對性的措施，全面推動方案落實，務(wù)求取得實效。三是建立了整改落實自查制度。由局屬各單位、機關(guān)各處室重點圍繞“三明確一承諾”是否落實、落實科學(xué)發(fā)展的長效機制是否逐步建立健全、近期整改的內(nèi)容是否按期完成、中長期整改措施是否進行了認真準(zhǔn)備等方面進行自查，做到邊查邊改，進一步增強落實整改方案的針對性、實效性。四是建立了整改落實公示制度。通過*漁業(yè)網(wǎng)、宣傳欄、工作簡報等形式，面向干部群眾、面向服務(wù)對象、面基層單位，公示落實整改方案進展情況，接受黨員干部和人民群眾監(jiān)督。
二、精心組織實施，加強督導(dǎo)檢查，落實整改方案取得階段性成果
在落實整改方案過程中，局黨委按照問題的輕重緩急和難易程度，分門別類提出了整改意見，明確了整改重點，確定了整改時限，落實了整改責(zé)任。對列入近期整改范圍的問題，自覺接受群眾監(jiān)督，增強了整改工作的針對性；對尚未整改的問題，進行了分類排隊，善始善終地抓好落實；對已經(jīng)整改的問題，進行了自查和復(fù)查，防止出現(xiàn)反彈。
1、加強制度建設(shè)取得新進展。局黨委在對現(xiàn)有制度進行認真梳理的基礎(chǔ)上，認真做好制度的“廢、改、立”工作，并重點圍繞科學(xué)理論武裝、干部選拔任用、提高決策水平、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，相繼建立和完善了一些新制度和新規(guī)定。一是圍繞科學(xué)理論武裝，建立和完善了理論學(xué)習(xí)制度。制定了《市水產(chǎn)局加強黨委中心組學(xué)習(xí)制度的規(guī)定》、《市水產(chǎn)局黨委理論學(xué)習(xí)制度》。二是圍繞選好用好干部，建立和完善了選拔任用制度。擴大選拔范圍,完善了競爭上崗制度，局系統(tǒng)33名正科級干部全面通過公開競爭上崗或競聘上崗，營造了優(yōu)秀人才脫穎而出的良好環(huán)境；暢通交流渠道,完善了交流任職制度；強化監(jiān)管并舉,完善了監(jiān)督管理制度。三是圍繞務(wù)實清廉要求，建立和完善了廉潔從政制度。完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、建立了黨委成員聯(lián)系點制度、落實了廉潔從政制度。四是圍繞發(fā)展?jié)O業(yè)經(jīng)濟，建立和完善了科學(xué)決策制度。建立和完善了《局黨委議事規(guī)則》、《市水產(chǎn)局會議制度》、《市水產(chǎn)局重大事項決策程序規(guī)定》、《市水產(chǎn)局黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的通知》、《局屬科學(xué)事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工的意見》。五是圍繞提高能力素質(zhì)，建立和完善了教育培訓(xùn)制度。按照《干部教育條例》和《*市“十一五”期間干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》的有關(guān)要求，結(jié)合現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)對干部隊伍素質(zhì)的新要求，建立了干部培訓(xùn)制度和青年知識分子培養(yǎng)制度。
2、優(yōu)勢水產(chǎn)品養(yǎng)殖示范園區(qū)建設(shè)取得新進展。2009年3月份，局里對20*年度建設(shè)的14個優(yōu)勢水產(chǎn)品養(yǎng)殖建設(shè)項目進行了督查，從督查情況看大部分園區(qū)都已完成了主要工程的建設(shè)，整體環(huán)境有很大的改善，計劃今年5月份對20*年園區(qū)建設(shè)單位進行正式驗收。同時，組織開展了2009年養(yǎng)殖示范園區(qū)建設(shè)申報工作，計劃總投資24098.42萬。其中：良種鯉鯽魚示范園區(qū)7個、南美白對蝦示范園區(qū)3個、海珍品養(yǎng)殖示范園區(qū)2個、觀賞魚養(yǎng)殖示范園區(qū)3個和中華絨螯蟹養(yǎng)殖示范園區(qū)1個。
3、水生生物資源養(yǎng)護工作取得新進展。制定了《*市水生生物資源養(yǎng)護工作規(guī)范》、《2009年度水生生物資源增殖放流計劃》、以“關(guān)愛渤海、關(guān)愛海河，構(gòu)建生態(tài)文明*”為主題的宣傳活動方案，成立了增殖放流驗收及監(jiān)督小組，負責(zé)驗收、監(jiān)督和指導(dǎo)水生生物資源增殖放流工作，預(yù)計2009年將放流各類水生生物苗種6億尾，品種有中國對蝦、三疣梭子蟹、草魚、鰱魚、鳙魚等，并將舉行大規(guī)模的增殖放流儀式，擴大社會影響力。
4、科研項目申報工作取得新進展。第一季度申請局級科研推廣項目19項，組織13家企業(yè)申報了水產(chǎn)種業(yè)基地項目。下一步，將加強以帶動養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的名優(yōu)特新品種的引進及示范推廣項目；以促進漁業(yè)的和諧發(fā)展為目的的節(jié)水養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖推廣應(yīng)用項目；以保證水產(chǎn)品質(zhì)量為目的的標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣項目；以發(fā)展都市型漁業(yè)為主的觀賞魚養(yǎng)殖、休閑漁業(yè)等項目。
5、高級水產(chǎn)技術(shù)推廣員培訓(xùn)鑒定取得新進展。第一季度全市培訓(xùn)鑒定水產(chǎn)推廣系統(tǒng)高、中級技術(shù)人員80人。養(yǎng)殖示范園區(qū)培訓(xùn)工作初步方案已經(jīng)完成，確定了培訓(xùn)對象、培訓(xùn)重點內(nèi)容以及培訓(xùn)的方式方法。鑒定站管理方面，市水產(chǎn)技術(shù)推廣站有關(guān)人員已參加了2009年度農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定督導(dǎo)員培訓(xùn)，今后開展培訓(xùn)鑒定工作將按照農(nóng)業(yè)部新規(guī)定執(zhí)行。
6、水生動物檢疫工作取得新進展。重新修訂了2009年水生動物檢疫名錄，完成了21項實驗室增項，順利通過*市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局專家組的監(jiān)督評審。為減輕企業(yè)和廣大漁農(nóng)經(jīng)濟負擔(dān)，經(jīng)市水產(chǎn)局和市物價局批準(zhǔn)辦理了2009年內(nèi)減半收費工作。
一、指導(dǎo)思想
以思想、*理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以保持*員先進性教育活動為契機,以要求和*員先進性標(biāo)準(zhǔn)為尺子,以自我剖析材料為依據(jù),努力克服自己存在的題目,增強先進性意識,明確先進性標(biāo)準(zhǔn),以終極實現(xiàn)個人世界觀、人生觀、價值觀得到改造,達到進步素質(zhì)、服務(wù)群眾、促進工作、創(chuàng)優(yōu)服務(wù),促進發(fā)展為根本目的,對自身存在的題目和不足制訂整改措施。
二、、存在的題目與整改的措施
(一)理論學(xué)習(xí)不夠深進。一是對于理論知識的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)不夠,學(xué)習(xí)貪多不求精;二是學(xué)習(xí)的理論性不強,有時只圖實用主義,急用先學(xué);三是學(xué)習(xí)的主動性不強,固然平時較為留意看報讀書,但很多東西是用時再學(xué),沒有一整套學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識的計劃。
整改措施:
1、堅持黨性學(xué)習(xí),不斷進步個人政治素質(zhì)。自覺把理論學(xué)習(xí)放在突出的重要位置,加強對*理論、十六大精神、“三個代表”的重要思想,特別是十六屆四中全會精神的學(xué)習(xí)。
2、不斷拓寬知識面,進步業(yè)務(wù)能力。在不斷更新知識和快速發(fā)展的實踐眼前甘當(dāng)“小學(xué)生”,在知識的海洋中汲取營養(yǎng),努力適應(yīng)新的形勢,新的變化,與時俱進,開拓創(chuàng)新。
2、留意學(xué)習(xí)的理論性與系統(tǒng)性。堅持認真參加縣委中心組每次學(xué)習(xí),堅持自學(xué),堅持并認真撰寫心得體會、調(diào)研文章,制定學(xué)習(xí)計劃,增強學(xué)習(xí)系統(tǒng)性,克服用時再學(xué)題目。
整改時限:馬上行動,決不中斷。
(二)工作作風(fēng)不夠扎實。一是工作中存在急功近利、急于求成的情緒;二是工作上有不夠嚴(yán)謹細致的地方。由于組織工作頭緒較多,繁瑣具體,總以為把握住大的原則和關(guān)鍵環(huán)節(jié)就行了,因而辦事情往往有時不過細,影響了工作質(zhì)量;三是工作不深進的題目。每次深進基層進行調(diào)研都是帶著課題或任務(wù)來往匆匆,多是以聽匯報為主,對基層一些工作或題目只是了解表面,沒能靜下心來,深進研究探討;四是工作督查督辦不夠。很多工作安排布置之后,沒有及時督促檢查或跟蹤了解,導(dǎo)致有些工作推動不力,效果不明顯。
整改措施:
1、突破部分工作的思維定式,集中精力想大事、辦要事,突出工作重點,創(chuàng)造工作特色。
2、深進基層調(diào)研,充分了解基層情況。始終把群眾呼聲作為第一信號,把群眾滿足作為第一追求,與群眾建立血肉聯(lián)系,堅持每年基層調(diào)研不少于20次,與群眾同吃同住不少于3次。
3、錘煉工作方法,在效率與質(zhì)量上下功夫。以創(chuàng)新的意識、創(chuàng)新的精神、創(chuàng)新的思路往工作,以良好的形象,一流的業(yè)績做好各項工作,為推進我縣跨越式發(fā)展做出自己的貢獻。
整改時限:馬上開始,轉(zhuǎn)變思想,堅持一貫。
(三)干部工作上存在三個方面的題目:
1、選人用人關(guān)口把得不夠嚴(yán)。擔(dān)任組織部長兩年多來,盡管我縣在干部選拔任用工作方面,建立健全并堅持執(zhí)行了干部選任一系列制度,但鑒于對干部工作在現(xiàn)實社會條件下的復(fù)雜性和艱巨性的熟悉不夠,以及工作方法較為單一、工作作風(fēng)不夠嚴(yán)謹細致等原因,導(dǎo)致干部選任工作中選人用人關(guān)把得不夠嚴(yán)格。
2、對干部的教育監(jiān)視和治理存在薄弱環(huán)節(jié)。對干部的教育監(jiān)視和治理方面,為縣委出主意、當(dāng)顧問、做助手的職責(zé)履行得不夠好。
3、對干部關(guān)心了解不夠。自擔(dān)任組織部長以來,總體上能夠關(guān)心干部、愛護干部、理解干部,但鑒于與干部之間的交往有顧忌,與干部的接觸面和了解交往時間有限,導(dǎo)致與干部交流溝通和關(guān)心幫助不夠。
整改措施:
1、強化對工作方法的探索,強化工作作風(fēng)的嚴(yán)謹細致,建立健全干部治理的長效機制,加強對《辦法》和《條例》的深進學(xué)習(xí),選拔干部進一步落實群眾公認原則。
2、堅持務(wù)實工作,健全干部考評機制,增進對干部的了解,減少交流干部對當(dāng)?shù)氐娜撕褪虏皇煜ず筒恢?以“知人善任”。
3、加強對干部的監(jiān)視尤其是8小時以外的監(jiān)視,以及交友圈的監(jiān)視,加強對干部的談話,在談話中提醒干部,發(fā)現(xiàn)題目,了解其各方面狀況,并在談話中給予幫助和關(guān)心、鼓勵。
整改時限:從現(xiàn)在開始,并長期堅持。
(四)有時有自律不嚴(yán)的現(xiàn)象。在廉潔自律方面,雖說能嚴(yán)格遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干規(guī)定》,能認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但嚴(yán)格對照黨的紀(jì)律查找,有時仍有自律不嚴(yán)的現(xiàn)象。
整改措施:
1、充分發(fā)揮黨員模范作用。時刻用黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,加強自我約束,做到慎獨、慎微、慎言、慎行、慎交往,永葆*員的先進性。
2、堅持正義正氣,堅持原則態(tài)度。在平時的學(xué)習(xí)和工作中努力做到講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣,支持正義和黨性原則。
一、指導(dǎo)思想
堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告為依據(jù)，以解決群眾提出的突出問題為出發(fā)點和落腳點，緊緊圍繞“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實惠”的總體要求，進一步解放思想、實事求是、改革創(chuàng)新，切實增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性，著力轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展觀的思想觀念，著力解決影響和制約衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展的突出問題，著力解決黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面群眾反映強烈的突出問題，著力構(gòu)建有利于衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展的體制機制，提高領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展、推動社會和諧的能力，把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實到衛(wèi)生工作的各個方面，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、整改目標(biāo)
通過落實整改，達到對科學(xué)發(fā)展觀的認識深度和廣度上有新突破;在解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題上有新舉措;在推動本地本單位的科學(xué)發(fā)展上有新成果。通過整改進一步解放思想,加深對科學(xué)發(fā)展觀的理解，增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性。進一步解放思想，轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展要求的思想觀念，統(tǒng)一思想，明確方向，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項衛(wèi)生工作。
三、主要存在問題
在開展深入學(xué)習(xí)實踐活動分析評議階段中，我局廣泛征求干部、職工以及相關(guān)單位對局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見。據(jù)統(tǒng)計，共發(fā)出征求意見表200份，收回154份，建議征求到意見、建議十二個方面，共178條。意見和建議集中反映了我州衛(wèi)生工作存在的八個方面的問題。一是在促進衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展的觀念、體制、機制、政策、作風(fēng)等方面還存在不足;二是工作作風(fēng)需要改進;三是醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不高，醫(yī)患關(guān)系不夠和諧;四是衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)有待加強;五是衛(wèi)生行政執(zhí)法監(jiān)督不到位;六是農(nóng)村衛(wèi)生及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)有待加強;七是傳染病防治形勢嚴(yán)峻，公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力不高;八是醫(yī)療保障體系建設(shè)不完善;九是衛(wèi)生工作宣傳報道力度不夠。
四、整改內(nèi)容
(一)加強學(xué)習(xí)，用科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦
整改目標(biāo)：通過不斷加強理論學(xué)習(xí)，使全體黨員干部不斷深化對科學(xué)發(fā)展觀科學(xué)內(nèi)涵、精神實質(zhì)和根本要求的認識，并用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實踐，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，改進工作作風(fēng)，深入研究新醫(yī)改方案，健全體制機制，促進衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
整改措施：
1、加強政治理論知識的學(xué)習(xí)。堅持并完善理論學(xué)習(xí)和干部職工集中理論學(xué)習(xí)制度，堅持每兩個月集中學(xué)習(xí)一次，重點學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀理論體系、黨的方針政策、法律法規(guī)和現(xiàn)代管理知識。不斷增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和主動性，用中國化的最新成果武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，解放思想，勇于創(chuàng)新，不斷加深對科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會，加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的認識，努力提高領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治素質(zhì)。不斷提高做好衛(wèi)生工作的能力。
2、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。強化把握衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律，堅持思想與形勢的緊密結(jié)合，要緊跟形勢任務(wù)的變化，把握工作特點和規(guī)律，堅持與時俱進。要認真向書本學(xué)習(xí)，增強工作的系統(tǒng)性。要虛心向基層和群眾學(xué)習(xí)，做好調(diào)查研究，認真總結(jié)群眾的新創(chuàng)造、新經(jīng)驗指導(dǎo)新的實踐。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改時限：持續(xù)開展，爭取今年內(nèi)取得實質(zhì)性進展。
(二)加強黨的建設(shè)，改進工作作風(fēng)，提高工作效率
整改目標(biāo)：堅持黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)，改進領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)及機關(guān)工作作風(fēng)，提高工作效率。
整改措施：
1、切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)，完善和落實民主集中制。健全和完善集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負責(zé)的工作制度;修訂完善黨組議事規(guī)則，凡屬重大決策、重要干部任免、重要建設(shè)項目安排和大額資金的使用，都要在充分發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上實行正確的集中，增強班子的凝聚力、執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
2、切實轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)。切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)，牢固樹立求真務(wù)實、勤奮高效的工作作風(fēng)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
3、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高工作效率。開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機關(guān)活動，深入開展調(diào)研，進一步樹立求真務(wù)實、踏實肯干的工作作風(fēng)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
4、加強反腐倡廉建設(shè)。認真貫徹落實中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20*-2012年工作規(guī)劃》，把反腐倡廉建設(shè)擺到更加重要的位置。加強反腐倡廉教育，大力推行衛(wèi)生廉政文化建設(shè)。建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的長效機制，堅持和完善院務(wù)公開、醫(yī)務(wù)公示制度、藥品采購及使用制度等制度，繼續(xù)糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，加大糾風(fēng)工作源頭治理力度。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、劉明
責(zé)任部門：辦公室(*)、醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效。
(三)深入開展“醫(yī)院管理年”活動，進一步提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，改善醫(yī)患關(guān)系
整改目標(biāo)：進一步把開展“醫(yī)院管理年”活動引向深入，探索各項管理制度，探索醫(yī)院科學(xué)管理的長效機制，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平，改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
整改措施：
1、加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。深入開展職業(yè)道德、醫(yī)學(xué)倫理、人文素養(yǎng)教育，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員牢固樹立以人為本、患者至上的服務(wù)理念。實行醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度，建立與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)直接掛鉤的激勵和約束機制。廣泛開展衛(wèi)生行風(fēng)評議活動，全面推行院務(wù)公開。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效。
2、切實改善醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)化就醫(yī)流程，增設(shè)服務(wù)窗口，推行彈性派班，緩解收費、取藥等候時間長，看病時間短等問題;對急救綠色通道搶救病人做到“三先一后”，即先檢查、先診斷、先搶救治療，后辦入院手續(xù)及交費，保證患者在第一時間得到搶救治療;充分尊重患者的知情權(quán)，特別是在貴重藥品的使用、醫(yī)用高值耗材的選擇等方面履行告知義務(wù)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效
3、積極預(yù)防和妥善處理醫(yī)患糾紛。積極組織開展“改善服務(wù)態(tài)度，加強醫(yī)患溝通，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系”活動。建立健全醫(yī)患糾紛調(diào)解機制、醫(yī)療責(zé)任保險制度和醫(yī)患糾紛處置機制，妥善處理醫(yī)患糾紛，保護醫(yī)患雙方的合法權(quán)益，維護正常的醫(yī)療服務(wù)秩序。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效
(四)加強衛(wèi)生隊伍人才建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)水平和質(zhì)量
整改目標(biāo)：牢固樹立科學(xué)人才觀，堅持黨管人才原則，堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的方針，樹立人才興醫(yī)、人才強衛(wèi)的觀念，采取有效措施，提高衛(wèi)生隊伍人才建設(shè)，提高醫(yī)務(wù)人員整體素質(zhì)和診療水平。
整改措施：一是加強衛(wèi)生人才培養(yǎng)，采取學(xué)歷教育、培訓(xùn)、進修等方式，使衛(wèi)生技術(shù)人員具有勝任崗位要求的專業(yè)學(xué)歷或相關(guān)證書;二是調(diào)整衛(wèi)生人才結(jié)構(gòu)，重點加強農(nóng)村、社區(qū)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。加強農(nóng)村衛(wèi)生人員培訓(xùn)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生技術(shù)人員輪訓(xùn)，加強全科醫(yī)師培訓(xùn)，同時通過“萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程”項目及“對口幫扶”項目，提高基層醫(yī)務(wù)人員診療水平;三是加強人才引進，逐步提高人才引進標(biāo)準(zhǔn)，引進高素質(zhì)、高學(xué)歷的衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才;四是加強高層次衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，選拔一批高層次衛(wèi)生專家，尤其要在疾病預(yù)防領(lǐng)域及婦幼衛(wèi)生工作領(lǐng)域培養(yǎng)一批以中青年為主體的學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，避免出現(xiàn)人才隊伍“斷層”的現(xiàn)象;五是加強衛(wèi)生管理干部選拔及后備人才儲備工作，強化崗位培訓(xùn)，提高衛(wèi)生管理干部的醫(yī)院管理水平，建設(shè)一支適應(yīng)衛(wèi)生改革與發(fā)展的職業(yè)化衛(wèi)生管理干部隊伍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效
(五)深入推進衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管
整改目標(biāo)：進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，尤其是根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定，做好食品安全綜合協(xié)調(diào)工作及監(jiān)管職能移交、銜接工作;進一步提高衛(wèi)生行政執(zhí)法水平和能力，加大監(jiān)管力度。
整改措施：一是加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍建設(shè)，不斷提高衛(wèi)生監(jiān)督人員思想素質(zhì)、法律素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強依法行政意識和依法辦事能力;二是建立健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制，加強衛(wèi)生監(jiān)督稽查，規(guī)范執(zhí)法行為，增強服務(wù)意識，切實提高衛(wèi)生執(zhí)法的能力和水平;三是加強衛(wèi)生法制宣傳工作，提高人民群眾知法、守法、維護合法權(quán)益的意識和能力;四是加強教育、改進、行政處罰的綜合措施,加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處各類違法行為;五是提高衛(wèi)生監(jiān)督人員的服務(wù)意識，主動開展宣傳教育，幫助被檢查單位和個人提高依法管理水平。六是根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定及上級部門的安排部署，認真履行食品衛(wèi)生監(jiān)管職能，切實做好職能的移交、銜接工作，確保食品衛(wèi)生監(jiān)管工作不缺位。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、州衛(wèi)生監(jiān)督所(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭取兩年內(nèi)取得明顯成效
(六)加強農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作
整改目標(biāo)：以“雙百工程”和擴大內(nèi)需項目建設(shè)為契機，加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。積極爭取各級財政投入，充分利用好中央和各級財政資金，強力推進全州衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的改造建設(shè)和設(shè)備更新，逐步縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展不協(xié)調(diào)，農(nóng)村與城市以及不同人群之間的衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量、水平可及性差距加大的問題，緩解廣大人民群眾看病就醫(yī)難的問題。
整改措施：
1、進一步加強農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。對已建設(shè)完成的11個村衛(wèi)生室要充分發(fā)揮作用;對正在建設(shè)的景洪市人民醫(yī)院、勐臘縣婦幼保健院以及勐養(yǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等11個衛(wèi)生院建設(shè)項目，要加強監(jiān)督檢查，確保按時按質(zhì)竣工;對正在籌備的建設(shè)的州傣醫(yī)院新址建設(shè)、曼閣衛(wèi)生服務(wù)中心等項目要積極籌備，及早開工建設(shè)。下一步將繼續(xù)爭取4個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、勐混鄉(xiāng)衛(wèi)生院、勐?？h人民醫(yī)院、勐臘縣人民醫(yī)院等建設(shè)項目。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、規(guī)財科(*)
整改期限：2009年下半年
2、逐步改善農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作人員工作條件、薪酬待遇等，為其提供更好的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機會，穩(wěn)定農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、規(guī)財科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長期執(zhí)行。
3、通過多渠道選聘有資質(zhì)、素質(zhì)高、技術(shù)好、能吃苦的人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站工作，提高診療水平和服務(wù)質(zhì)量。今年，通過全省招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作將招聘兩名執(zhí)業(yè)醫(yī)師到我州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長期執(zhí)行。
(七)加強傳染病防治，提高公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力
整改目標(biāo)：加強傳染病防治工作，有效控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生、發(fā)展。
整改措施：免費提供艾滋病咨詢檢測，為艾滋病患者提供免費抗病毒治療;為肺結(jié)核病人免費提供診斷和抗結(jié)核藥物治療。加強衛(wèi)生應(yīng)急工作。建立健全衛(wèi)生應(yīng)急處置指揮制度，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機制，強化規(guī)范管理，完善預(yù)案，組織綜合演練;嚴(yán)密防控甲型h1n1流感、鼠疫、瘧疾、食物中毒等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、盤有明
責(zé)任部門：基婦科(*)、防艾辦(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長期執(zhí)行。
(八)推進醫(yī)療保障體系建設(shè)工程
整改措施：進一步建立和完善醫(yī)療保障體系建設(shè)工程，積極配合其他部門，推進建設(shè)城鄉(xiāng)多層次醫(yī)療保障體系。加快建立和完善以基本醫(yī)療保障為主體，其他多種形式為補充，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度。借助商業(yè)健康保險，滿足群眾不同層次的醫(yī)療服務(wù)需求。同時進一步加強對新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平及新型農(nóng)村合作醫(yī)療補償效率。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：基婦科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長期執(zhí)行。
(九)加強宣傳報道，樹立衛(wèi)生良好形象
整改目標(biāo)：通過加強宣傳報道，樹立醫(yī)療衛(wèi)生良好形象。
整改措施：進一步加強與電視臺、報社等媒體的聯(lián)系，加大社會、媒體對醫(yī)療衛(wèi)生的正面宣傳，弘揚正氣，在全社會形成尊重醫(yī)學(xué)、尊重醫(yī)務(wù)人員的良好氛圍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：局機關(guān)各科室(各科室負責(zé)人)
整改時限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長期執(zhí)行。
四、工作要求
這次科學(xué)發(fā)展觀活動整改工作任務(wù)重、要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，事關(guān)活動成果的實現(xiàn)和鞏固，事關(guān)全州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展大局，事關(guān)人民群眾的切身利益，是對我局衛(wèi)生工作的一次重大考驗，必須切實加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，抓出成效。
第一，堅持思想領(lǐng)先，通過理論學(xué)習(xí)強化思想武裝。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要進一步增強黨性觀念和大局意識，以貫徹落實十七大精神為契機，高度重視這次整改措施的落實。引導(dǎo)廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進一步深化認識、統(tǒng)一思想，不斷加深對中央、省、州有關(guān)科學(xué)發(fā)展的精神的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，加深對科學(xué)發(fā)展觀的理解和把握，做到活動每推進一步，學(xué)習(xí)就更深入一層，切實提高對搞好這次學(xué)習(xí)整改活動重要性、必要性的認識，積極主動地投身于這次活動中來。
一、著眼科學(xué)發(fā)展，圍繞發(fā)展大局，依法行使監(jiān)督權(quán)
白山市人大常委會在依法行使監(jiān)督權(quán)的過程中，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，緊密圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展全局，突出重點抓大事，實施監(jiān)督求實效，確保各項工作沿著科學(xué)發(fā)展的軌道運行。
加強經(jīng)濟工作監(jiān)督。加快經(jīng)濟發(fā)展是全黨的第一要務(wù)。白山市人大常委會在確定2008年工作任務(wù)時，堅持把落實市委對經(jīng)濟發(fā)展決策的工作監(jiān)督放在重要位置，緊抓不放。常委會強化了對重大項目建設(shè)、招商引資等重點工作的監(jiān)督。先后三次組織省、市人大代表對重點項目建設(shè)開展視察。針對性地指出新開工項目中存在的問題，提出了解決加大軟環(huán)境整治力度、強化監(jiān)督考核機制等意見和建議，有力推進了全市項目建設(shè)工作。
加強民生問題監(jiān)督。常委會始終把關(guān)系改善民生的問題作為人大監(jiān)督的重中之重。曲家營水庫水資源保護工作關(guān)系到市區(qū)30萬人民的飲用水安全。2008年，常委會針對庫區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的影響水源安全的問題和隱患，進行了多次視察檢查，對存在的問題提出了整改意見，并對水源地環(huán)境治理工作實施跟蹤監(jiān)督。市政府高度重視，制定出具體整改方案，積極組織落實各項整改措施，取得了良好的效果。市人大常委會第六次會議聽取和審議了市政府關(guān)于曲家營水庫整治情況的匯報，促進了曲家營水庫水源保護工作的深入開展。2008年是全市棚戶區(qū)改造工作的關(guān)鍵年，為全面了解有關(guān)工作情況，常委會組織部分常委會委員通過實地視察，召開回遷居民座談會、聽取匯報等方式，對全市棚戶區(qū)改造工作情況進行了深入調(diào)研，為常委會專項審議提供了依據(jù)，常委會第七次會議聽取和審議了市政府關(guān)于棚戶區(qū)改造工作情況的報告，會后制發(fā)了審議意見書，為全市棚戶區(qū)改造任務(wù)的順利完成起到了積極的推動作用。
加強法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況監(jiān)督。2008年，白山市人大常委會先后對全市貫徹實施《食品衛(wèi)生法》、《吉林省計劃生育條例》和《法律援助條例》情況開展了執(zhí)法檢查。還就全市畜牧業(yè)發(fā)展情況、職業(yè)技術(shù)教育、勞動保障及醫(yī)療保險制度改革等關(guān)系群眾最直接、最現(xiàn)實利益的問題，實施了有效監(jiān)督，促進了政府及有關(guān)部門依法行政，保證了法律法規(guī)在全市的貫徹實施。
二、著眼科學(xué)發(fā)展，突出工作重點，依法行使重大事項決定權(quán)
常委會在依法行使重大事項決定權(quán)的工作中，始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞全市改革和發(fā)展中的重大問題，從全局出發(fā)，做長遠謀劃，適時地作出決議、決定。白山市人大常委會十分重視本市的未來經(jīng)濟發(fā)展方向和城市的總體規(guī)劃定位，在本屆第四次常委會會議上，詳細聽取了市政府關(guān)于《白山市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》編制情況的說明、關(guān)于《白山市城市總體規(guī)劃（2007―2020年）》編制情況的說明，通過會前的科學(xué)調(diào)研和會上的充分審議，作出了關(guān)于批準(zhǔn)兩個規(guī)劃的決定。并科學(xué)地提出了要嚴(yán)格組織規(guī)劃實施，盡快組織編制城市建設(shè)詳規(guī)的建議，有力督促了兩項規(guī)劃的全面有序?qū)嵤?/p>
三、著眼科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格任免程序，依法行使人事任免權(quán)
白山市人大常委會按照科學(xué)發(fā)展觀對人事任免權(quán)的要求，積極創(chuàng)新，在依法行使任免權(quán)方面進行了有益的探索，把被任命人員是否樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀作為一條重要標(biāo)準(zhǔn)，在廣大干部中營造了認真學(xué)習(xí)和貫徹科學(xué)發(fā)展觀的良好氛圍，形成了正確的選拔任用干部導(dǎo)向。
堅持黨管干部的原則。常委會在依法行使任免權(quán)過程中，始終堅持黨管干部這條基本原則，充分尊重市委的推薦。認真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，正確掌握黨的干部路線、方針和政策。市人大常委會黨組主動開展工作，積極貫徹市委的意圖，要求黨組成員團結(jié)各方面的委員，帶頭依法辦事，正確履行職責(zé)。在任免程序上，對擬任人選先由人大常委會黨組討論，黨組成員統(tǒng)一意見后，再提交主任會議、常委會會議審議表決，以保證順利實現(xiàn)市委的意圖。
昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊創(chuàng)建行風(fēng)建設(shè)示范窗口工作匯報材料
檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：
首先，我代表昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊黨組及全體干部職工向州糾風(fēng)檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)表示歡迎！
20__年，昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊按照總隊“建強隊伍科學(xué)跨越，提升執(zhí)法監(jiān)察效能”的總體要求，以“轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，改進執(zhí)法手段，創(chuàng)新執(zhí)法機制，提升執(zhí)法效能”為思路，狠抓機關(guān)效能建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、兩整治一改革等工作，加強國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，提高服務(wù)效能并取得了階段性成效。今年全州共辦結(jié)157件違法案件，定性準(zhǔn)確，程序合法，事實確鑿，都辦成了鐵案，沒有發(fā)生一起上訪案件，受到了自治區(qū)總隊表彰和獎勵，被評為自治區(qū)20__年先進集體。下面，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報我支隊在行風(fēng)示范窗口建設(shè)方面工作情況：
一、基本情況：昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊成立于20__年1月，是受自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊垂直管理的副處級行政執(zhí)法單位，內(nèi)設(shè)行政辦公室、土地執(zhí)法科、礦產(chǎn)執(zhí)法科三個科室，下設(shè)七個縣市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。全系統(tǒng)現(xiàn)有在職職工55人，其中：州支隊16人，縣市大隊39人，由漢、哈、維、回、滿、藏、蒙7個民族組成。主要承擔(dān)原昌吉州國土資源局執(zhí)法監(jiān)察職能。組織和實施各縣市土地、礦產(chǎn)資源法律、法規(guī)的執(zhí)行情況，進行動態(tài)巡查和監(jiān)督監(jiān)察，及時發(fā)現(xiàn)、制止和查處國土資源違法行為。
二、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)“示范窗口”工作的主要做法
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，推動了政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)工作。抓好 “行風(fēng)建設(shè)示范窗口”工作，是昌吉州支隊加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、提高機關(guān)辦事效率、促進行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化昌吉發(fā)展環(huán)境所采取的一項重要措施，支隊黨組高度重視，認真對待，并作為昌吉州執(zhí)法監(jiān)察機構(gòu)的一件大事來抓，擺上重要議事日程，提早安排，及時對接，支隊黨組召開專題會議，認真組織學(xué)習(xí)，提高認識，統(tǒng)一思想，結(jié)合國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作實際，認真研究制定落實“示范窗口”工作方案和措施，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)工作實施意見》，實施廉政建設(shè)責(zé)任制和行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，明確分工落實責(zé)任，逐級簽定責(zé)任書，把任務(wù)層層分解落實到基層、科室。在全州實行責(zé)任目標(biāo)管理考核制度，堅持與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起檢查督導(dǎo)，一起考核，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和糾風(fēng)工作實行一票否決制。在創(chuàng)建活動中，將班子建設(shè)作為重點，積極開展中心組學(xué)習(xí)、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，認真落實 “三重一大”工作制度，落實《三重一大監(jiān)督管理辦法》，認真執(zhí)行《支隊黨組議事規(guī)則》、《支隊長辦公會議規(guī)則》等各項規(guī)定，班子成員重視行風(fēng)窗口建設(shè)工作，并通過自身的表率作用把創(chuàng)建引向深入。
2、實施辦事大廳受理案件。昌吉州支隊于20__年實行辦事進大廳制度以來，支隊的領(lǐng)導(dǎo)和科室人員集中在大廳辦公，實現(xiàn)了“一站式”服務(wù)。根據(jù)州糾風(fēng)辦《關(guān)于開展創(chuàng)建政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)示范窗動的通知》精神，在支隊 “行風(fēng)建設(shè)示范窗口”工作領(lǐng)導(dǎo)小組帶領(lǐng)下，制訂了《昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“四定”方案》，從黨組書記到普通科員都進行了“定職、定責(zé)、定崗、定量”，制定了“國土資源執(zhí)法監(jiān)察行為規(guī)范”和“執(zhí)法監(jiān)察干部守則”，進一步完善了“國土資源執(zhí)法辦案程序”，各科室在大廳掛牌上崗，實施簽到制，并設(shè)立了監(jiān)督臺。為做好“示范窗口”建設(shè)工作，在支隊機關(guān)開展了“講文明、懂禮儀、見行動”專題講座，并組織了討論，要求干部職工對照自己找差距，認真改進工作中的不足。為提高窗口工作效率，我支隊制定了一系規(guī)章制度，即崗位目標(biāo)責(zé)任制；服務(wù)承諾制度；首問負責(zé)制；一次告知制；責(zé)任追究制等，并將制度公示上墻，便于監(jiān)督檢查。
3、推行政務(wù)公開，規(guī)范國土資源執(zhí)法監(jiān)察行為。一是全面推行政務(wù)公開制度，制作六塊板面，印制了辦案依據(jù)、辦案程序、工作職責(zé)、財務(wù)收支等內(nèi)容，懸掛在辦事大廳，前來辦事的人員一目了然，做到了“精簡、高效、方便、透明”。二是設(shè)立了“12336”違法案件舉報電話，面向社會公開，便于群眾及時舉報違法行為，反映群眾關(guān)注的“熱點”問題，并向社會公開承諾，做到“件件有回音，事事有著落”。三是通過制定每個科室職責(zé)和各個崗位職責(zé)，明確了崗位責(zé)任，理順了工作關(guān)系，在《執(zhí)法監(jiān)察干部行為規(guī)范》的約束下，提高了辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，進一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。四是制定《昌吉州國土資源違法案件處理程序》，通過“案件報備、案件審批、案件會審、案件督辦”等制度的規(guī)范，嚴(yán)格了辦案程序，進一步減少了執(zhí)法工作失誤，避免了辦人情案、“吃拿卡要”等不正之風(fēng)。
3、實行“首問負責(zé)制、服務(wù)承諾制”。支隊執(zhí)法人員實行“掛牌上崗，亮證執(zhí)法”，接待來訪群眾和處理日常事務(wù)，認真做好來訪登記，明確反映的事項后，引導(dǎo)去相關(guān)服務(wù)窗口辦理，對受理的事項，按照“首問負責(zé)制、服務(wù)承諾制”的要求辦理，對能當(dāng)場辦理的當(dāng)場辦理，對不能辦理的，告知辦事的地點和單位，需進一步調(diào)查核實的，由相關(guān)科長協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員按法定程序辦理，對“不作為”或“亂作為”， 辦“人情案”、“關(guān)系案”，出現(xiàn)“門難進、臉難看、事難辦” 的現(xiàn)象，按照“機關(guān)效能建設(shè)規(guī)定”進行處理。對上級領(lǐng)導(dǎo)和部門確定的重大、重要項目和急需辦理的事項以及要求督辦的事項，由支隊領(lǐng)導(dǎo)安排辦理。
4、改善設(shè)施、提高效率、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為了全面做好行風(fēng)建設(shè)示范窗口工作，支隊制定了行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、文明用語、工作格言“六個”不讓等內(nèi)容，并通過各種形式對職工進行培訓(xùn)，使職工形成良好的工作作風(fēng)與習(xí)慣。支隊克服困難改善了辦公設(shè)施，為科室配置了數(shù)碼攝影機、照相機和GPS定位儀等，努力做到執(zhí)法辦案準(zhǔn)確合法。為每個崗位配備了電腦，建立局域網(wǎng)，覆蓋到全州國土資源執(zhí)法大隊 、各科室，網(wǎng)絡(luò)中反映工作情況、上報材料、傳遞文件等方便快捷，提高了效率和服務(wù)質(zhì)量。
5、廣泛征求意見，認真查找問題。在自查自糾工作中，堅持聽取意見不怕刺、自我剖析不怕痛、相互批評不護短，面對矛盾不回避、面對問題不辯解、面對責(zé)任不推卸的原則。廣開言路、廣泛聽取各方面的意見和建議。一是走出去訪。印制調(diào)查問卷和征求意見表，發(fā)放問卷調(diào)查和征求意見表到州局各科室和各大隊，真心誠意的征求基層的意見。二是上門問。主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)人員深入基層，深入服務(wù)對象，上門征求他們的意見和建議。三是請進來談。召開行風(fēng)評議監(jiān)督員座談會，聽取他們的意見和建議，掌握單位的行業(yè)作風(fēng)情況。四是坐下來找。通過黨組組織生活會、支部民主生活會、個人自查等形式，從內(nèi)部查找問題，要求每個科室、每位干部對照基本要求“揭、擺、查”， 認真查找行風(fēng)建設(shè)中存在的問題，經(jīng)整理匯總，共征求到6條意見和建議，并分解到各科室進行整改，完成了整改方案。
6、設(shè)接待室，做好接待工作。對國土資源工作，如何共同抓好調(diào)處，穩(wěn)定群眾情緒，解決問題，化解矛盾是擺在我們面前的首要問題，今年我支隊十分重視工作，制定了來信來訪責(zé)任制度、登記制度、督辦制度。認真辦理每一起來信來訪投訴案件，設(shè)置專門的接待室，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)包案，責(zé)任科室經(jīng)辦包調(diào)處、化解的工作模式，形成齊抓共管，人人參與的“”工作格局，要求做到事實查清，調(diào)處耐心，法規(guī)政策講明，以人為本動情，解決問題合理，群眾情緒穩(wěn)定，力爭化解矛盾。
三、進一步加強機關(guān)效能建設(shè)，大力改進機關(guān)作風(fēng)。
為了治理機關(guān)“懶、散、庸、拖、貪”等不良現(xiàn)象，提升機關(guān)效能，我支隊圍繞“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機關(guān)效能建設(shè)目標(biāo)，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為工作要求，印發(fā)了《20__年行政效能建設(shè)工作實施方案》、《昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察機構(gòu)效能考評工作實施方案》，召開專題會議，組織干部認真學(xué)習(xí)“效能建設(shè)”各級領(lǐng)導(dǎo)講話和工作要求；對今年的各項制度進行完善和補充，制定和實施了《昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊四定方案》、《執(zhí)法監(jiān)察機構(gòu)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定》、《昌吉州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊規(guī)范財務(wù)管理的通知》、《督察工作方案》四項整治措施；制定了“昌吉州支隊效能建設(shè)工作措施”對在工作中濫用自由裁量權(quán)、謀取私利、索賄受賄等方面進行了規(guī)范要求。重點解決工作中部門配合不好、互相推諉扯皮，效率低下，服務(wù)態(tài)度生硬，門難進、臉難看、事難辦以及執(zhí)法不公和亂執(zhí)法等問題。制定了權(quán)利運行、工作流程圖和風(fēng)險點防控措施，每個職工簽訂了服務(wù)承諾書，把機關(guān)效能建設(shè)與實際工作相結(jié)合，在具體工作中體現(xiàn)機關(guān)效能建設(shè)實際效果。還設(shè)立效能建設(shè)兼職監(jiān)督員，建立效能督察臺賬，及時將在效能督察中發(fā)現(xiàn)的情況進行通報，督促整改。把管理工作與《支隊效能建設(shè)考核實施辦法》相掛鉤，進行考核管理，執(zhí)行力明顯提升。
四、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進“兩整治一改革”工作
一是嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制。實行年初任務(wù)分解、年中督促檢查、年末檢查考核的分段式運作方式。認真組織職工參加國土資源部黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻培訓(xùn)班；組織參觀昌吉監(jiān)獄，開展警示教育；落實了領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度；組織干部職工學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)責(zé)》、《紀(jì)律處分條例》和《黨內(nèi)監(jiān)督條例》，引導(dǎo)黨員干部樹立和堅持正確的事業(yè)觀、工作觀、政績觀和自覺接受監(jiān)督的意識。層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、糾風(fēng)工作責(zé)任書，下發(fā)了《20__年支隊黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作責(zé)任分解方案》，完善了第一責(zé)任人履職情況報告制度，公開廉政承諾，聘請義務(wù)監(jiān)督員，使責(zé)任制工作抓在平時、促在經(jīng)常。支隊領(lǐng)導(dǎo)定期對工作人員召開廉情分析會進行廉政談話，對風(fēng)險防控信息、黨風(fēng)廉政報告、政務(wù)公開、來信來訪等風(fēng)險信息中反映出來的作風(fēng)不扎實、行政不作為、亂作為和慢作為等苗頭性、傾向性問題進行“會診”，及時預(yù)警提示，提出限期整改建議。
二是認真開展“兩整治一改革”專項活動，全面排查風(fēng)險點，構(gòu)筑廉政“防火墻”。制定了專項行動實施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制作了重點崗位工作流程圖和權(quán)力運行監(jiān)控圖。各縣市大隊、各科室結(jié)合自己崗位，按照“自已找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評、組織審”的方式開展自查自糾，并對工作崗位進行廉政風(fēng)險防控排查，共查找出49個風(fēng)險點，對收集到的廉政風(fēng)險點經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)后，將風(fēng)險點進行風(fēng)險評估，科學(xué)確定風(fēng)險等級，統(tǒng)一歸納整理后細化分解到科室和個人，對在工作中濫用自由裁量權(quán)、以案謀私、辦人情案等方面加大了監(jiān)控力度，制定了《昌吉州支隊廉政風(fēng)險點排查及防范措施》，將具體工作崗位中容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，劃分三個風(fēng)險等級，按照紅、黃、綠三種顏色制成各工作崗位的風(fēng)險點防控流程圖，制作了版面，并在圖中注明防控要求和措施，每個工作人員按照自己工作職責(zé)，進行公開承諾。推行防控對象“三誡勉”制度，對各類違規(guī)行為進行及時問責(zé)，實行誡勉提醒、誡勉督導(dǎo)、誡勉糾錯的“三誡勉”制度，強化問責(zé)監(jiān)控，使少數(shù)干部在發(fā)生輕微違規(guī)、違紀(jì)時就有人抓、有人管，防患于未然，實現(xiàn)預(yù)防風(fēng)險機制“化堵為疏”的功能。通過“兩整治一改革”工作， 我們從執(zhí)法辦案、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、干部選拔任用、政府采購等方面，對存在的思想道德、崗位職責(zé)和機制體制等方面的風(fēng)險，做到了嚴(yán)肅監(jiān)控“風(fēng)險點”，立體構(gòu)筑“防火墻”，全面形成 “安全網(wǎng)”，使“兩整治一改革”專項行動取得階段性成果。
五、開展政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)取得的成效
加強監(jiān)督檢查，規(guī)范工作行為由支隊督察室和辦公室負責(zé)進行不定期檢查，檢查的內(nèi)容主要包括工作人員在崗情況、工作情況、業(yè)務(wù)辦理情況以及日常行為規(guī)范的執(zhí)行情況等，檢查情況及時通報，檢查結(jié)果列入機關(guān)工作人員的年度考核。一是通過檢查督促，支隊機關(guān)面貌有了較大的改善，各科室整潔有序，工作有條不紊，干部職工的服務(wù)意識、服務(wù)水平不斷增強，并得到了州機關(guān)效能建設(shè)工作督導(dǎo)組的充分肯定和一致好評。同時，對各項業(yè)務(wù)工作的辦理程序、流程作了進一步梳理和完善。二是通過抓行業(yè)作風(fēng)窗口創(chuàng)建工作，促進了執(zhí)法業(yè)務(wù)建設(shè)，健全了各項制度，用制度管事，用制度管人的機制形成，隊伍素質(zhì)明顯提高，凝聚力、戰(zhàn) 斗力明顯增強。截止目前，全州共收繳國土資源罰沒款1700萬元。
一、2013年度全面風(fēng)險管理工作回顧
（一）全面風(fēng)險管理工作情況
1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)2013年度全面風(fēng)險管理實際需求，對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機關(guān)本級建立了內(nèi)控與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項目部明確了風(fēng)險管理主責(zé)部門，切實加強了風(fēng)險管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機制。同時，進一步完善風(fēng)險管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實際，制定了《XXX公司重大風(fēng)險事件分析報告制度》、《XXX公司風(fēng)險信息收集管理辦法》、《XXX公司風(fēng)險評估實施細則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、重大風(fēng)險分析報告的工作程序和方法。
2、全面推進內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)。為進一步加強內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險管理能力，集團公司全面啟動了以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實施方案》，聘請外部咨詢機構(gòu)專家進行專業(yè)指導(dǎo)，組織機關(guān)各部門對集團公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進行全面梳理，對流程進行了優(yōu)化，對制度進行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊》和《制度手冊》。針對近150個業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險信息，制定了合理、有效的風(fēng)險管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
3、深入開展風(fēng)險內(nèi)控宣貫工作。堅持多渠道、多形式、多場合開展風(fēng)險內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對內(nèi)控和風(fēng)險管理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)進行了培訓(xùn)和宣貫。同時，將工作重心下移，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組織人員深入各子公司和直管項目部，對內(nèi)控與風(fēng)險管理工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)，通過上下聯(lián)動共同推進和完善風(fēng)險管理工作。通過培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營造了風(fēng)險管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險意識，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險內(nèi)控工作的主動性和積極性，推動了內(nèi)部控制與風(fēng)險管理各項工作的有序開展。
4、加大對重大、重要風(fēng)險的管控力度。針對2013年度集團公司重大、重要風(fēng)險組織制訂了具體管控方案和整改計劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改方案和措施等，對企業(yè)發(fā)展運營中存在的風(fēng)險、問題和短板進行整改和完善，切實加強重大、重要風(fēng)險的管控。
5、全面風(fēng)險管理專項提升取得顯著成效。集團公司以開展“管理提升活動”為契機，全力推進全面風(fēng)險管理專項提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊》、抓好風(fēng)險內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險評估等工作的基礎(chǔ)上，重點以風(fēng)險為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，明確了各部門應(yīng)完善的重點業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險各項工作的實用性。同時，建立信息溝通平臺，持續(xù)收集風(fēng)險信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險信息的報告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對處理機制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險管理工作的實效性和全面性。
（二）2013年度重大、重要風(fēng)險管控情況
通過對2013年度重大、重要風(fēng)險評估情況進行統(tǒng)計分析，集團公司確定了本年度重點管控的8項風(fēng)險分別為安全風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、項目管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險、成本費用風(fēng)險，并制定了管控實施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對風(fēng)險管控和整改情況進行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險管控工作在集團上下得到有效落實。
1、安全風(fēng)險。2013年國內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢嚴(yán)峻，集團公司對安全風(fēng)險重點加強防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會議，邀請了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點監(jiān)管項目，提出通過抓“三基”（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。二是強化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請專家教授講課，培訓(xùn)各級安全管理干部人員54人，提升了集團安全管理隊伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢，集團公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團部署為期3個月的安全大檢查工作，成立了11個檢查組，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，深入施工一線，查安全意識、查安全管理、查現(xiàn)場安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
2、財務(wù)風(fēng)險。重點從全面預(yù)算管理和資金管控兩個方面加大風(fēng)險防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級審核，自上而下、細化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項申請占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強化事前預(yù)測、過程控制、動態(tài)監(jiān)測、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報不及時、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強力推進清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項（合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)）, 實施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；于九月底召開了清欠收款專題會議，對當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟運行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險進行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運作，推行“個人信用卡先支付后報銷”，實施“報銷款強制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來款”等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費、其他款項等五項資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團公司上收直管項目單筆支付資金500萬元以上審批權(quán)限，工程公司上收項目單筆支付資金10萬元以上審批權(quán)限。
3、項目管理風(fēng)險。重點防控因項目管理不科學(xué)、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風(fēng)險，包括工程進度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團公司通過“一項目一考核，一考核一兌現(xiàn)”，對項目管理進行全過程監(jiān)控，堅持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項目實現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點工期等措施來防控工期延誤風(fēng)險。通過加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動，防控安全質(zhì)量風(fēng)險，確保項目平穩(wěn)有序運行。通過加強成本管理，加大對工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險。通過加強信用評價工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險。
4、人力資源風(fēng)險。隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴張，經(jīng)營領(lǐng)域不斷延伸，對人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來的風(fēng)險，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)”上從嚴(yán)要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評議良好的干部，對那些阿諛奉承、不說實話、不干實事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強化人才培養(yǎng)；注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺，增強責(zé)任意識，提高管理能力；以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點，強化各專業(yè)一線實作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊伍。三是積極營造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人?biāo)準(zhǔn)和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進以業(yè)績和能力為導(dǎo)向的考核評價機制、干部考評辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長遠發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
5、法律風(fēng)險。主要通過創(chuàng)新風(fēng)險防范機制，嚴(yán)格“五項”法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險告知制度，對重大合同中存在的法律風(fēng)險問題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險告知書”的形式告知履約單位，通過溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險交底制度，對集團公司新中標(biāo)項目合同中存在的法律風(fēng)險問題進行梳理分類，確定合同風(fēng)險把控單位和把控部門，面對面與項目進行交底，共同商討應(yīng)對措施。三是建立了知識產(chǎn)權(quán)保護和研發(fā)配套管理機制，成立了知識產(chǎn)權(quán)保護領(lǐng)導(dǎo)小組，對知識產(chǎn)權(quán)加強保護，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器”專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項談判過程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評審機制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓(xùn)，充實了涉外法律人才隊伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項目、烏干達輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號線和6號線、尼日利亞等海外項目施組和合同評審中發(fā)揮了作用。五是認真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹化、程序化和規(guī)范化，2013年集團全面“五項”法律審核率達到100%，審核規(guī)章制度76個、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無一差錯，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
6、價格風(fēng)險。主要從項目投標(biāo)報價及物資集中采購兩方面預(yù)防價格波動風(fēng)險。首先是項目定價方面，堅持以效益為核心，對投標(biāo)項目進行嚴(yán)格把關(guān)，針對項目定價，制定了嚴(yán)格的評審程序和辦法，投標(biāo)前充分評估項目報價風(fēng)險，嚴(yán)控因定價不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險，甚至給企業(yè)帶來聲譽上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅決落實集中采購各項規(guī)章制度，全面運用內(nèi)部商務(wù)平臺，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量價格優(yōu)勢，并不斷強化監(jiān)督考核力度，確保項目的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團公司、工程公司法人（承包人）的采購責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項目部共同參與的兩級物資設(shè)備集中采購平臺，固化采購流程，落實集采責(zé)任，明確采購權(quán)限、采購范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實處，實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)、采購服務(wù)、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購平臺的作用，實現(xiàn)物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
7、競爭風(fēng)險。面對競爭激烈的市場環(huán)境，通過積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，不斷增強企業(yè)競爭能力。一是鞏固優(yōu)勢市場，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場”的占有率，堅持把鐵路經(jīng)營作為集團公司經(jīng)營承攬的重中之重，保持鐵路市場的優(yōu)勢競爭地位。二是注重細分市場，強化公司在城市軌道交通、市政、房建、機場碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營力度。三是不斷提高設(shè)計咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營銷能力，推動企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營創(chuàng)新，積極促進產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級。四是堅持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動隊伍建設(shè)上臺階、上水平，提升綜合競爭能力。
8、成本費用風(fēng)險。一是將成本費用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強化了以資金預(yù)算控制成本費用支出，解決了借款費用處理不及時、資金支付與經(jīng)費管控脫節(jié)等問題。二是在財務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實反映成本費用，加強了分析、評價的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對象，細化核算項目，強化成本精細分析。四是落實“八項”規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，全年兩級機關(guān)和項目經(jīng)費同比下降超過10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經(jīng)濟事項審批權(quán)限，集中配置項目人、財、物等資源，強化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費、稅務(wù)、二次經(jīng)營策劃等集中管控，促進了成本費用降低。
二、2013年度重大、重要風(fēng)險評估情況
（一）風(fēng)險評估工作開展情況
為進一步加強企業(yè)重大、重要風(fēng)險管控，集團公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險評估工作。風(fēng)險評估采取調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等五大類一級風(fēng)險領(lǐng)域中的45個二級風(fēng)險類別分別進行了調(diào)查評估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評估范圍覆蓋集團公司機關(guān)部門負責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
（二）風(fēng)險變化情況及原因分析
從調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，集團公司2014年度重大、重要風(fēng)險共計25項，較2013年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團公司，主要表現(xiàn)在五個方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競爭能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營規(guī)模上不去，必須在保持利潤優(yōu)勢的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對之策。三是盈利能力的考驗，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長、經(jīng)營規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤每年10%的增長目標(biāo)。四是化解風(fēng)險能力的挑戰(zhàn)，社會的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進、進中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險因素在本次風(fēng)險評估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的深入推進及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺，企業(yè)應(yīng)對重大、重要風(fēng)險的能力和水平將持續(xù)提升，對風(fēng)險的管控將更加科學(xué)、得力。
（三）2014年重點管控的重大、重要風(fēng)險
通過對調(diào)查結(jié)果的進一步識別和分析，集團公司確定了以下10項重要風(fēng)險為2014年度重點管控風(fēng)險：
1、市場環(huán)境風(fēng)險。主要是外部宏觀經(jīng)濟形勢的變化給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險。2014年我國經(jīng)濟基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動力成本上升、稅負水平高、市場競爭激烈、企業(yè)負擔(dān)重等問題依然存在。
2、工程安全風(fēng)險。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；施工人員責(zé)任心不強，違規(guī)違章操作，忽視勞動保護要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
3、成本費用風(fēng)險，主要表現(xiàn)在人工成本、各種原材料價格上漲，生產(chǎn)過程中責(zé)任成本核算管理粗放，造成項目或產(chǎn)品成本未能得到有效控制，無法實現(xiàn)預(yù)期效益。
4、項目管理風(fēng)險，主要表現(xiàn)在項目施工過程中，由于對工程進度、質(zhì)量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程項目無法按照計劃進行，工程進度延誤、成本不可控、甚至出現(xiàn)質(zhì)量問題和大面積虧損的風(fēng)險。
5、社會輿情風(fēng)險，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對社會輿論估計不足，應(yīng)對被動，訊息傳達不及時、不準(zhǔn)確、不完整，給集團公司實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)帶來影響；對危機事件的處理不夠及時或不夠妥當(dāng)，導(dǎo)致危機事件的負面影響擴大。
6、應(yīng)收賬款風(fēng)險，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場變化或客戶財務(wù)狀況變化以及企業(yè)自身存在的問題等原因無法按時收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負債率過高，加大企業(yè)運營風(fēng)險。
7、訴訟法律風(fēng)險，主要表現(xiàn)在經(jīng)營管理過程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；法律救濟措施不及時，處理不當(dāng)，造成損失擴大等。
8、投資決策風(fēng)險，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對外部投資環(huán)境把握不準(zhǔn)確，未能充分考慮投資潛在風(fēng)險，或?qū)ν顿Y項目缺乏科學(xué)的科研論證，退出方案不合理等，導(dǎo)致公司不能及時止損或損失擴大。
9、人力資源風(fēng)險，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來的選人用人失誤；因干部評價體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
10、信息安全風(fēng)險，隨著集團公司信息化建設(shè)的深入推進，信息安全風(fēng)險需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失；企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經(jīng)營帶來損失。
三、2014年度全面風(fēng)險管理工作安排
（一）2014年全面風(fēng)險管理工作計劃
根據(jù)2014年度重大、重要風(fēng)險評估情況，結(jié)合集團公司面臨的形勢和任務(wù)，確定未來一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進集團公司全面風(fēng)險管理工作：
1、做好重大、重要風(fēng)險管控方案的策劃工作。在股份公司重大、重要風(fēng)險管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司2014年度重大、重要風(fēng)險評估情況，針對確定的重大、重要風(fēng)險制訂管控方案和整改計劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時間節(jié)點、整改措施等，對集團公司重點管控的10個風(fēng)險進行實時監(jiān)控，確保風(fēng)險得到有效防控。
2、持續(xù)開展風(fēng)險信息收集和評估分析工作。建立合理有效的風(fēng)險信息收集渠道，推進風(fēng)險信息收集常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，重點抓好各單位、各部門風(fēng)險預(yù)警信息、風(fēng)險事件和案例分析、風(fēng)險工作動態(tài)等三個方面信息的收集，采取風(fēng)險信息快報、重大風(fēng)險分析報告、全面風(fēng)險管理報告等形式上報集團公司管理層和股份公司。在對風(fēng)險信息收集和評估分析的基礎(chǔ)上，完善集團公司風(fēng)險數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險預(yù)警、監(jiān)控體系。
3、推進內(nèi)控與風(fēng)險體系建設(shè)向縱深發(fā)展。在2013年集團公司風(fēng)險內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，做好重大、重要風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程的對接，進一步完善風(fēng)險管控措施。同時，推動風(fēng)險內(nèi)控體系建設(shè)的縱向深入發(fā)展，對工作方案進行完善后，指導(dǎo)所屬各單位全面開展內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評價機制，實時開展總結(jié)交流活動，促進風(fēng)險管理工作全面發(fā)展。
4、加強全面風(fēng)險管理教育和培訓(xùn)。采取專家集中授課、有獎競賽等靈活多樣的形式組織風(fēng)險內(nèi)控教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)要更加注重系統(tǒng)性，從增強風(fēng)險管理意識到全面掌握風(fēng)險管理知識再到熟練運用風(fēng)險評估、分析方法等，進行全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營造全員參與風(fēng)險管理的氛圍，為風(fēng)險工作的有序開展奠定基礎(chǔ)。
5、推進全面風(fēng)險管理信息化建設(shè)。抓住集團公司信息化建設(shè)的有利時機，研究探索全面風(fēng)險管理信息化方案，將風(fēng)險信息收集、風(fēng)險評估、風(fēng)險報告、風(fēng)險預(yù)警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，達到信息共享與互通，實現(xiàn)對各類風(fēng)險的實時監(jiān)控，及時預(yù)警，提高風(fēng)險管理工作效率。
（二）重大、重要風(fēng)險管理策略及措施
1、市場環(huán)境風(fēng)險管控。綜合研判國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，處理好企業(yè)經(jīng)營能力不足、經(jīng)營規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機制方面加大改革力度，按照集團公司與工程公司之間的市場功能定位和市場分工的基本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營資源向集團公司集中，做實六大區(qū)域經(jīng)營指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅定不移推進“5311”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，積極探索培育關(guān)聯(lián)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性和可能性，下大力氣突破經(jīng)營制約瓶頸，在穩(wěn)健型經(jīng)營的基礎(chǔ)上接受更好更快發(fā)展的考驗。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個既有優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固利潤優(yōu)勢，在保證正常積累的同時，積極研討新對策，補齊發(fā)展短板，提高經(jīng)營規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經(jīng)營人才，不斷壯大經(jīng)營隊伍，力爭到2015年全集團培養(yǎng)出300名以上的經(jīng)營骨干人才隊伍。
2、工程安全風(fēng)險管控。從目前安全管理形勢來看，我們的管理制度體系已經(jīng)比較健全，關(guān)鍵是抓落實。2014年安全風(fēng)險防控，一是要抓作風(fēng)，重點從項目經(jīng)理的責(zé)任心和工班長的責(zé)任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎(chǔ)工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識，避免上緊下松，力度層層衰減；要抓好基礎(chǔ)，強化制度的執(zhí)行力；要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能；要抓好架子隊建設(shè)這個根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真，堅持鐵腕治理、鐵面問責(zé)，實行零容忍。
3、成本費用風(fēng)險管控。一是加強預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是督促各單位認真落實“一項目一推進、一推進六交底”制度，借鑒以往經(jīng)驗做法，層層推進，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號、移交等工作，逐個盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴(yán)控支出。四是強化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任成本管理前端，研究施工合同、經(jīng)濟政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量價差處理及虛量進藍圖等前期策劃工作；圍繞隱蔽、遷改、過渡、附屬工程，“四新技術(shù)”、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護、光電纜及專用線引入、施工配合、看護巡視等，夯實資料收集、變更簽認、差異消化等基礎(chǔ)工作；緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補差效益。各級經(jīng)管部門要加強領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)，交底方法，過程督導(dǎo)。五是突出工程管理對經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)作用，借助信息系統(tǒng)，加強工程數(shù)量管理工作，特別是重點抓好“五量”（施工圖、合同、定測、完工、變更工程數(shù)量），為編制責(zé)任成本預(yù)算、物資限額、驗工計價、索賠補差等提供依據(jù)。六是突出物資管控對項目經(jīng)濟效益影響的重要作用，加大集中采購力度，加強合同管理，嚴(yán)格限額發(fā)料制度，加強材料消耗核對、核算與管控。
4、項目管理風(fēng)險管控。主要解決好項目管理中的突出問題，一是合同中標(biāo)價預(yù)算及時分劈的問題，項目中標(biāo)后及時把預(yù)算分劈下去，著力從管理源頭上解決對下計價無依據(jù)、撥款無依據(jù)、責(zé)任成本預(yù)算編制無依據(jù)、經(jīng)濟責(zé)任考核無依據(jù)而引發(fā)的亂計價、亂撥款和責(zé)任成本無從考核等經(jīng)濟運行秩序混亂的現(xiàn)象。二是進一步規(guī)范物資招標(biāo)采購管理，認真解決亂圍標(biāo)、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行合同評審制度、工程計量支付制度、大額資金使用管理制度；嚴(yán)格授權(quán)經(jīng)營，杜絕越權(quán)經(jīng)營；嚴(yán)格執(zhí)行法人管項目有關(guān)原則，確保重大問題、重要事項始終處于受控狀態(tài)。四是強化二次經(jīng)營，抓好索賠補差，要求各單位對鐵路項目變更補差認真落實“四定”（定責(zé)任人、定目標(biāo)值、定階段工作完成時限、定考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)），力爭變更補差額能占到原合同額的15%以上。五是強化責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行檢查，加強成本費用對標(biāo)，加強過程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，降低管理成本。
5、社會輿情風(fēng)險管控。重視輿情控制，抓好輿情管理。堅持關(guān)口前移，從根本上消除產(chǎn)生負面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當(dāng)前形勢下，要特別預(yù)防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風(fēng)建設(shè)，教育廣大干部職工對中央遏制“”及“八項規(guī)定”相關(guān)要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實做到真抓真改，改出實效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點問題和難點問題，對拖欠工資及工程款、材料款的問題進行排查，及時消除隱患和不穩(wěn)定因素。
6、應(yīng)收賬款風(fēng)險管控。千方百計追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債務(wù)相對平衡作為改善資產(chǎn)質(zhì)量的一項重要工作來抓。一是高度重視債權(quán)風(fēng)險，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責(zé)任落地”原則，健全目標(biāo)責(zé)任制度、例會制度、月分析制度、逐級監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標(biāo)。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對癥下藥；同時要前移確權(quán)工作，完善基礎(chǔ)資料，加強跟蹤協(xié)調(diào)，狠抓過程簽認，夯實確權(quán)證據(jù)。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預(yù)付款及進度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款（押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金）、逾期債權(quán)等。五是嚴(yán)格并賬，及時清算，強化制度執(zhí)行、計價結(jié)算、節(jié)點并賬等工作。六是強化考核，嚴(yán)格獎懲，科學(xué)核定指標(biāo)，嚴(yán)格責(zé)任交底，強化節(jié)點考核，及時獎懲兌現(xiàn)。
7、訴訟法律風(fēng)險管控。一是執(zhí)行好法律風(fēng)險告知制度和合同風(fēng)險交底制度，繼續(xù)堅持“五項”法律審核，筑牢法律風(fēng)險防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強法律法規(guī)意識，堅持市場經(jīng)濟就是法制經(jīng)濟，做到知法、懂法、守法，嚴(yán)格履約，誠信經(jīng)營。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當(dāng)事人主動溝通，就地及時化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報制度，對突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時間逐級上報相關(guān)責(zé)任人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時向宣傳部門如實通報情況。五是實施嚴(yán)格的考核獎懲措施，對法律糾紛事件處置不當(dāng)、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
8、投資決策風(fēng)險管控。一是加強投資項目的可研論證工作，尤其對工業(yè)企業(yè)投資項目嚴(yán)格履行論證、審批程序，切實防范投資風(fēng)險，明年將對科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資項目進行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項目的決策質(zhì)量和決策效率。沒有經(jīng)過專題會議研究論證的項目，不安排上董事會研究決策；凡需由董事會決策的事項，須提前七天報董事會秘書處。三是按照中央及上級有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制小轎車購買，原則上不準(zhǔn)購買小轎車，各公司項目部、工程指揮部越野車確需新購的，單價必須控制在28萬元以內(nèi)。
9、人力資源風(fēng)險管控。重點在干部選拔任用上加強管理，預(yù)防選人用人失誤帶來的風(fēng)險。根據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅持三個原則：一是堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評價和政治品德、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等評價標(biāo)準(zhǔn)，注重選用講誠信、講包容、講團結(jié)、講實干的人，選人與企業(yè)的核心價值觀相一致。二是堅持“五湖四?！钡脑瓌t，鼓勵多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結(jié)婚”或“近親繁殖”。三是堅持競爭擇優(yōu)的原則，加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高各級領(lǐng)導(dǎo)團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應(yīng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展的工作需要。
10、信息安全風(fēng)險管控。堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實效、常抓不懈的原則，實施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機制上實行分級管理和領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，信息安全建設(shè)資金納入信息化預(yù)算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績效評價納入信息化績效評價指標(biāo)體系。二是在人員管理上堅持任前審查，簽署信息安全協(xié)議，加強任用中的信息安全培訓(xùn)及違規(guī)責(zé)任追究，并實施員工任用終止和變化時的信息系統(tǒng)權(quán)限變更等措施。三是在環(huán)境和資產(chǎn)管理上強化信息化機房和辦公區(qū)域的物理安全保護、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)邊界控制、網(wǎng)絡(luò)接入控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理等進行完善，對系統(tǒng)定級與備案、安全設(shè)計、軟件開發(fā)、測試驗收、系統(tǒng)交付、安全運維等進行規(guī)范，對主機的日常運維、賬戶、審計日志、補丁、數(shù)據(jù)備份、變更、病毒防范等加強控制。五是加強數(shù)據(jù)安全保護，完善數(shù)據(jù)存儲與傳輸、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理，定期實施數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，并負責(zé)數(shù)據(jù)恢復(fù)。六是在應(yīng)急處置上完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門與第三方相關(guān)人員定期實施應(yīng)急演練，并加強應(yīng)急工作的宣傳和培訓(xùn)，在應(yīng)急通信保障、應(yīng)急技術(shù)研究、應(yīng)急物資配備等方面采取有效措施。
XXX公司
2019年度中央企業(yè)全面風(fēng)險管理報告（報送國資委模板）
一、2018年企業(yè)全面風(fēng)險管理工作回顧
（一）總體情況。
簡要介紹本企業(yè)2018年全面風(fēng)險管理工作情況及董事會對此項工作的總體評價情況。
（二）工作亮點。
選擇1-2個角度，介紹風(fēng)險管理的做法、經(jīng)驗和成效。包括：決策層對風(fēng)險管理的頂層設(shè)計、戰(zhàn)略引領(lǐng)；風(fēng)險管理融入企業(yè)經(jīng)營管理；重大風(fēng)險的識別、分析、評價和應(yīng)對；風(fēng)險管理思路和方法創(chuàng)新；風(fēng)險管理的體制機制建設(shè)、組織保障、信息化建設(shè)；風(fēng)險管理的隊伍和文化建設(shè)等。或介紹1-2個防范應(yīng)對重大風(fēng)險的典型案例，反映風(fēng)險管理工作對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的積極作用(如應(yīng)急管理、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險分擔(dān)、減少損失、拓展機會、促成合作等)。
（三）風(fēng)險事件。
按照重大風(fēng)險事件等級標(biāo)準(zhǔn)，按附表2格式填報本年內(nèi)企業(yè)發(fā)生的重大風(fēng)險事件，并說明相應(yīng)的產(chǎn)生原因、造成影響、控制措施、事件進展等情況。
二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險研判
結(jié)合企業(yè)實際、行業(yè)特點和國內(nèi)外形勢，評估本企業(yè)2019年面臨的2-3個重大風(fēng)險，請在附表3中填報，類別請嚴(yán)格按照附表4填寫。
