序言：寫作是分享個(gè)人見(jiàn)解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的銀行支部年度工作計(jì)劃樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。

第1篇

（.......學(xué)校理事會(huì)會(huì)議通過(guò)，2020年12月8日.....學(xué)校董事會(huì)會(huì)議修訂通過(guò)。）

第一章總則

第一條為了明確學(xué)校法律地位，規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，保護(hù)舉辦者（出資人）、學(xué)校、教職工和學(xué)生合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》、《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本章程。

第二條學(xué)校設(shè)立時(shí)名稱為“掇刀區(qū)星辰藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)?！保笸瑫r(shí)使用“掇刀區(qū)星辰藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)?！泵Q。2020年后停止使用“掇刀區(qū)星辰藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校”名稱。學(xué)?，F(xiàn)名為“星辰藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)?！薄?/p>

第三條學(xué)校是舉辦者利用非國(guó)有資產(chǎn)自愿舉辦的從事教育服務(wù)的營(yíng)利性社會(huì)組織，屬于民辦非企業(yè)單位。

第四條學(xué)校以培養(yǎng)普及藝術(shù)教育，提高全民素質(zhì)辦學(xué)宗旨，遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)主義道德風(fēng)尚，遵循教育基本規(guī)律，面向全體學(xué)生，全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)合格人才。

第五條學(xué)校的審批機(jī)關(guān)即業(yè)務(wù)主管單位為荊門市掇刀區(qū)教育局，登記管理機(jī)關(guān)為掇刀區(qū)行政審批局。

第六條學(xué)校依法接受審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）、登記管理機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理和年度檢查。

第七條學(xué)校的住所地為荊門市掇刀區(qū)關(guān)公大道55號(hào)。

第二章舉辦者、開(kāi)辦資金和業(yè)務(wù)范圍

第八條學(xué)校的舉辦者是吳曉蝶、吳國(guó)平、呂正旭。

第九條舉辦者享有下列權(quán)利：

（一）制訂學(xué)校章程；

（二）推薦董事和監(jiān)事；

（三）了解學(xué)校的辦學(xué)情況和財(cái)務(wù)狀況；

（四）查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第十條學(xué)校開(kāi)辦資金為人民幣10萬(wàn)元，由舉辦者吳曉蝶、吳國(guó)平、呂正旭出資。各舉辦者出資情況如下：

出資人

**

**

合計(jì)

出資額（萬(wàn)元）

占總出資比例

第十一條學(xué)校的業(yè)務(wù)范圍即辦學(xué)內(nèi)容為少兒舞蹈、成人舞蹈、瑜伽、美術(shù)、跆拳道、口才、樂(lè)器。具體內(nèi)容如下：

（一）學(xué)校類型：民辦藝術(shù)類盈利性培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

（二）辦學(xué)形式：業(yè)余。

（三）辦學(xué)規(guī)模：200人（學(xué)生）。

（四）招生范圍：主要面向荊門地區(qū)招生。

（五）招生對(duì)象：少兒、成人。

第三章組織管理制度

第十二條學(xué)校設(shè)立董事會(huì)，由吳曉蝶、呂正旭、吳國(guó)平3人組成。 董事會(huì)是學(xué)校的決策機(jī)構(gòu)，組成人員名單報(bào)審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）、登記管理機(jī)關(guān)備案。

第十三條董事會(huì)由舉辦者（出資人）代表、校長(zhǎng)、教職工代表組成，其中1／3以上的董事必須具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。首屆董事會(huì)由舉辦者推選；個(gè)別董事離職，由董事會(huì)會(huì)議確認(rèn)；增補(bǔ)個(gè)別董事，由董事會(huì)會(huì)議選舉。董事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。董事會(huì)在職人數(shù)少于1／2時(shí)，即宣布解散，并組建新一屆董事會(huì)。

第十四條董事會(huì)行使下列事項(xiàng)的決定權(quán)：

（一）聘任、解聘校長(zhǎng)和由校長(zhǎng)提名聘任或者解聘副校長(zhǎng)及學(xué)校財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（二）修改學(xué)校章程和制定學(xué)校規(guī)章制度；

（三）制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，批準(zhǔn)年度工作計(jì)劃；

（四）籌集辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，審核預(yù)算、決算；

（五）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；

（六）決定學(xué)校的分立、合并、終止；

（七）罷免、增補(bǔ)董事；

（八）決定學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定學(xué)校其他重大事項(xiàng)。

第十五條董事會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議。在董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或者超過(guò)1／3的董事提議的情況下，應(yīng)當(dāng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。

第十六條董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，應(yīng)由董事長(zhǎng)或者其指定的人員于會(huì)議召開(kāi)10日前將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等一并通知全體董事。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)必須載明授權(quán)范圍。

第十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

第十八條董事會(huì)會(huì)議作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。但是，下列事項(xiàng)的決議，必須經(jīng)全體董事的2/3以上通過(guò)方為有效：

（一）聘任和解聘校長(zhǎng)；

（二）修改學(xué)校章程；

（三）制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃；

（四）審核學(xué)校預(yù)算、決算；

（五）決定學(xué)校的分立、合并、終止；

（六）決定學(xué)校重大教育教學(xué)改革方案。

第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議紀(jì)要，由出席會(huì)議的董事審閱、簽名。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程的規(guī)定，致使學(xué)校遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，可以免除該董事的責(zé)任。董事會(huì)記錄由董事長(zhǎng)指定的人員存檔保管。

第二十條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，主持董事會(huì)日常工作。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或者罷免。

第二十一條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

（三）代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十二條校長(zhǎng)由董事會(huì)參照湖北省荊門市公辦學(xué)校校長(zhǎng)的任職條件聘任，身體應(yīng)當(dāng)健康，能夠堅(jiān)持正常工作，年齡適當(dāng)放寬。

第二十三條學(xué)校實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)學(xué)校的教育教學(xué)和行政管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一） 執(zhí)行董事會(huì)的決議、決定；

（二） 實(shí)施學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，擬訂年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和學(xué)校規(guī)章制度；

（三） 聘任和解聘學(xué)校工作人員，實(shí)施獎(jiǎng)懲；

（四）組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)；

（五）擬訂學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）負(fù)責(zé)學(xué)校日常管理工作；

（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

不是董事會(huì)成員的校長(zhǎng)列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十四條學(xué)校設(shè)監(jiān)事1名，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員及學(xué)校其他高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督。

第二十五條監(jiān)事在學(xué)校舉辦者（出資人）、教職工或者審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）推薦的人員中推選產(chǎn)生或者更換。

監(jiān)事任期與董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任。

董事、校長(zhǎng)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查學(xué)校財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、校長(zhǎng)執(zhí)行學(xué)校職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者學(xué)校章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、校長(zhǎng)的行為損害學(xué)校利益時(shí)，要求其予以糾正。

監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十七條學(xué)校設(shè)立黨支部，聘任黨支部書(shū)記1人。黨支部負(fù)責(zé)學(xué)校黨建工作、干部教育、管理和監(jiān)督，對(duì)學(xué)校的重大問(wèn)題認(rèn)真參與討論研究，保證決策的方向性和科學(xué)性

第四章法定代表人

第二十八條學(xué)校的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

第二十九條有下列情形之一的，不得擔(dān)任學(xué)校的法定代表人:

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的；

（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的；

（三）正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的；

（四）因犯罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾3年，或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年的；

（五）擔(dān)任因違法被撤銷登記的民辦非企業(yè)單位的法定代表人，自該單位被撤銷登記之日起未逾3年的；

（六）非中國(guó)內(nèi)地居民的；

（七）法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的其他情形。

第三十條學(xué)校董事會(huì)換屆或者法定代表人離任時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。

第五章資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理與勞動(dòng)用工

第三十一條學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的主要來(lái)源為：

（一）開(kāi)辦資金；

（二）學(xué)費(fèi)收入；

（三）銀行貸款；

（四）利息及其他合法收入。

第三十二條學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)必須用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍，發(fā)展教育事業(yè)，盈余不得分紅。

第三十三條學(xué)校出資人暫不要求取得合理回報(bào)。

第三十四條每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，學(xué)校從年度凈資產(chǎn)增加額（年度凈收益）中提取25%—30%作為學(xué)校的發(fā)展基金，用于學(xué)校建設(shè)、維護(hù)和設(shè)備的添置、更新。

第三十五條學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度，設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿和各類財(cái)務(wù)賬目，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，自覺(jué)接受稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督。

第三十六條學(xué)校配備具有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員。主辦會(huì)計(jì)不得兼任出納。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第三十七條每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，學(xué)校具實(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托中介組織進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，接受有關(guān)部門監(jiān)督。

第三十八條學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)定的勞動(dòng)用工制度和社會(huì)保險(xiǎn)制度。

第六章章程修改

第三十九條修改章程，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，經(jīng)全體董事的2/3以上同意方可通過(guò)。董事會(huì)表決通過(guò)后15日內(nèi)，新章程文本由董事會(huì)分別報(bào)審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）、登記管理機(jī)關(guān)備案（核準(zhǔn)），并向社會(huì)公示。

第七章終止及資產(chǎn)處理

第四十條學(xué)校有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)終止：

（一）完成章程規(guī)定宗旨的；

（二）無(wú)法按照章程規(guī)定的宗旨繼續(xù)辦學(xué)的；

（三）發(fā)生分立、合并的；

（四）自行解散的。

第四十一條學(xué)校的終止，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決同意后15日內(nèi)，報(bào)審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）審查同意。

第四十二條學(xué)校辦理注銷登記前，應(yīng)當(dāng)在審批機(jī)關(guān)（業(yè)務(wù)主管單位）、登記管理機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理剩余財(cái)產(chǎn)，完成清算工作。清算期間，不進(jìn)行清算以外的活動(dòng)。學(xué)校剩余財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第四十三條學(xué)校應(yīng)當(dāng)自完成清算之日起15日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記。學(xué)校必須妥善安置教職工和在校學(xué)生。

第四十四條自登記管理機(jī)關(guān)發(fā)出注銷登記證明文件之日起，學(xué)校即為終止。終止后，由舉辦者（出資人）代表學(xué)校及時(shí)辦理注銷組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記、銀行賬戶手續(xù)。

第八章附則

第2篇

一、工作中的主要作法和取得的主要成績(jī)

(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專、行更正、藝更精的信合人。

一是注重和加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來(lái)養(yǎng)成的一個(gè)比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)分管工作中涉及的監(jiān)察、審計(jì)、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)和信用社新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過(guò)不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實(shí)和更新了自己的知識(shí)庫(kù)容，而且開(kāi)闊了思路，更新了觀念，增強(qiáng)了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。

二是注重和加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。一直堅(jiān)持承擔(dān)工作任務(wù)時(shí)把自己當(dāng)作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時(shí)把自己當(dāng)作一名勇于負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時(shí)督辦和查問(wèn)結(jié)果，大事都主動(dòng)參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會(huì)計(jì)挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢問(wèn)、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀(jì)提供了詳實(shí)依據(jù)；在查辦舉報(bào)信用社信貸員和分社負(fù)責(zé)人違規(guī)辦貸問(wèn)題時(shí)，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對(duì)小組，帶隊(duì)進(jìn)村入戶上門核對(duì)貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過(guò)程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、信貸管理、安全管理等方面逐項(xiàng)檢查。通過(guò)這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對(duì)性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。

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三是注重和加強(qiáng)金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)調(diào)研后撰寫一些專業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款開(kāi)展情況，通過(guò)認(rèn)真調(diào)查分析，撰寫了《農(nóng)戶小額是考驗(yàn)》調(diào)查報(bào)告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國(guó)農(nóng)村金融創(chuàng)新與實(shí)踐》收錄。

四是注重和加強(qiáng)政治品格的錘煉。，我利用開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫了數(shù)萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。通過(guò)積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅(jiān)強(qiáng)和耿直。

五是注重和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類案例。

(二)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴(yán)密內(nèi)控的踐行者。

溫--總理曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，對(duì)于銀行而言，相對(duì)于資本充足率，嚴(yán)密的內(nèi)控制度更有意義。一年來(lái)，在加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)和落實(shí)上，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責(zé)任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認(rèn)定處理暫行辦法》，對(duì)強(qiáng)化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強(qiáng)信貸人員責(zé)任意識(shí)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。

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二是樹(shù)立了“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險(xiǎn)，在制度建設(shè)和落實(shí)層面，不僅要有嚴(yán)密的制度，嚴(yán)格落實(shí)制度，還要嚴(yán)懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹(shù)立“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計(jì)工作中實(shí)踐推行，這種從嚴(yán)治社的思想，也因此得到了較大范圍的認(rèn)可。

三是踐行了嚴(yán)密的內(nèi)控和其他各項(xiàng)工作制度。在工作中我能認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標(biāo)記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)并能嚴(yán)格遵守。

四是督導(dǎo)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效落實(shí)。我們主要通過(guò)開(kāi)展一系列的審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)來(lái)督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計(jì)，開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社Xx辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認(rèn)真查找問(wèn)題，認(rèn)真組織整改，認(rèn)真分析不足，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，認(rèn)真制定措施。

(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強(qiáng)聯(lián)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)施有效監(jiān)督。

聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會(huì)的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報(bào)告，重要事項(xiàng)取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，與銀監(jiān)部門、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。

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一是建立和完善稽核審計(jì)部門內(nèi)部工作運(yùn)行機(jī)制。首先制訂了稽核審計(jì)部年度工作計(jì)劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專項(xiàng)稽核登記簿》、《來(lái)信來(lái)訪查處登記簿》，對(duì)稽核時(shí)間、區(qū)間和責(zé)任人進(jìn)行詳細(xì)登記，落實(shí)責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機(jī)制。本著對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)的基本要求，我們將每個(gè)項(xiàng)目的稽核檢查結(jié)果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門（理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子）匯報(bào)和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門指導(dǎo)服務(wù)的針對(duì)性，提升我們的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計(jì)情況定期通報(bào)制，即對(duì)稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及查處的典型案例定期通報(bào)，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理工作符合制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。并對(duì)案件專項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專檔管理。

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（四）查防結(jié)合，認(rèn)真開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理工作，保持了對(duì)各類違規(guī)行為嚴(yán)處的高壓態(tài)勢(shì)。

（五）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀(jì)檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項(xiàng)目標(biāo)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書(shū)記都能在各種會(huì)議上強(qiáng)調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報(bào)，聯(lián)社都及時(shí)調(diào)查核實(shí)、處理和回復(fù)。通過(guò)反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無(wú)違紀(jì)問(wèn)題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。

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二、存在的主要問(wèn)題和今后努力的方向

回顧一年多來(lái)的工作，榮辱得失在心?？偨Y(jié)成績(jī)的同時(shí)，也非常清醒地認(rèn)識(shí)到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面：

一是還沒(méi)有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒(méi)有多大的改變。

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二是還沒(méi)有促成內(nèi)控理念和風(fēng)險(xiǎn)文化得到員工的普遍認(rèn)可，全員主動(dòng)防案的意識(shí)明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。

三是面對(duì)尖銳和棘手的矛盾以及復(fù)雜的氛圍，有時(shí)也有畏難思想。